Kanada valmistelee uutta virastoa talousrikosten torjuntaan

Kanada valmistelee uuden lainvalvontaviraston perustamista talousrikosten tutkimiseen ja syyttämiseen. Financial Crimes Agency -nimellä kulkevaa virastoa koskeva lakiesitys on edennyt parlamentissa ensimmäiseen käsittelyyn tällä viikolla. Hankkeen taustalla on julkinen selvitys, jonka mukaan Kanadalta on puuttunut yhtenäinen rahanpesun vastainen strategia ja maa on jäänyt tässä suhteessa jälkeen kansainvälisistä verrokeistaan.

Uusi virasto keskittyisi talousrikoksiin

Lakiesityksen mukaan uusi virasto keskittyisi talousrikosten tutkintaan ja syyttämiseen. Lähdeaineiston perusteella viraston tehtäväkenttään kuuluisivat erityisesti rahanpesuun ja muuhun taloudelliseen rikollisuuteen liittyvät tapaukset.

Esityksen mukaan kyse olisi vahvasta lainvalvontaviranomaisesta. Aineisto ei kuitenkaan erittele tarkasti, millaiset toimivaltuudet virastolle annettaisiin, kuinka suuri organisaatiosta tulisi tai miten se suhteutuisi Kanadan nykyisiin viranomaisiin.

Lakiesityksen etenemistä pidetään aineiston perusteella todennäköisesti nopeana, koska sen ovat tuoneet parlamenttiin hallitsevat liberaalit ja puolueella on parlamenttienemmistö. Lakiesitys on kuitenkin vasta läpäissyt ensimmäisen käsittelynsä, joten se ei vielä merkitse viraston perustamista valmiiksi.

Selvitys moitti rahanpesun torjunnan hajanaisuutta

Uusi virasto liittyy julkiseen selvitykseen, jossa todettiin Kanadan rahanpesun vastaisen työn olleen liian hajanaista. Selvityksen mukaan maalta puuttui koherentti strategia, mikä on asettanut Kanadan heikompaan asemaan kansainvälisiin vertailumaihin nähden.

Lähdeaineiston mukaan esitykseen liittyy myös kryptovaluutta-automaattien mahdollinen kielto. Tätä osaa ei kuitenkaan avata tarkemmin, joten kiellon laajuudesta, aikataulusta tai käytännön toteutuksesta ei voi tehdä varmoja päätelmiä.

Talousrikosten torjunta on noussut useissa maissa yhä näkyvämmäksi kysymykseksi, kun varojen siirtämiseen ja peittämiseen voidaan käyttää sekä perinteisiä rahoitusjärjestelmiä että uusia digitaalisia välineitä. Kanadan hanke näyttää aineiston perusteella pyrkivän keskittämään vastuuta ja vahvistamaan viranomaisten kykyä puuttua tällaisiin rikoksiin.

Vertailu Yhdysvaltoihin jää yleiselle tasolle

Lähdeaineisto asettaa Kanadan suunnitelman vastakohdaksi Yhdysvaltojen tilanteelle, jossa liittovaltion tutkijoiden kuvataan heikentyneen ja petosrikosten tutkinnan vaikeutuneen. Aineistossa mainitaan myös armahduksia saaneita rahanpesusta tuomittuja henkilöitä, mutta yksittäisiä tapauksia ei eritellä.

Siksi vertailua Yhdysvaltoihin on syytä käsitellä yleisenä taustakehyksenä, ei tarkkana analyysina maiden viranomaisjärjestelmien eroista. Varsinainen uutisen ydin on Kanadan oma lakihanke ja sen perustelu: talousrikosten torjuntaa halutaan vahvistaa uuden erikoistuneen viraston avulla.